Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Партизанский, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500001061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539013067
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02733-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621; http://www.pskb.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем (заместителем председателя в случае отсутствия председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении информации о результатах проверки Банка специалистами Банка
России по отдельному вопросу: «Анализ операций с участниками формализованной/неформализованной группы».
2. О рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Банком в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2023 год.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2023 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, а также о предложении в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О рекомендациях по кандидатуре аудиторской организации Банка.
7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка по выборам в Совет директоров Банка.
8. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
9. О согласовании совмещения Председателем Правления Банка и членом Правления Банка должностей в органах управления других организаций.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны отдельные вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10202733В, дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2010, ISIN RU000A0ZYXS5, CFI ESVXFR, FISN PRI SOT KOM PR/SH ORD UNCTFD REG 12.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Д.Б. Яровой
3.2. Дата «23» апреля 2024 г.